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Le informamos que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA -a través de las Comunicaciones “A” Nro. 4835 y 4928 - establece nueva normativa a seguir por las Entidades Financieras del país, para la identificación de clientes denominados PEP’s - Personas Expuestas Políticamente – y de la identificación del depositante no titular de cuenta, en el marco de los procedimientos ...
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